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Sindhya A.
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Contrôleur de de gestion des opérations bancaires
12 ans d'expérienceContact
Réf. CB2301161453
Née en 1992
95800 Cergy Le Haut
1992-01-01 https://www.cvbtp.com/cv-candidat/2301161453/controleur-de-de-gestion-des-operations-bancaires Female Cergy Le Haut Ile de France France 95800 Cergy Le Haut
Née en 1992
95800 Cergy Le Haut
1992-01-01 https://www.cvbtp.com/cv-candidat/2301161453/controleur-de-de-gestion-des-operations-bancaires Female Cergy Le Haut Ile de France France 95800 Cergy Le Haut
Logiciels
Pack Office
Langues
Tamou
Permis
B
Centres d'intérêts
Dessin & Peinture
Montage Photos & Vidéo
Chant
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et juridique.
Formations
2013 : Bac +3, Paris
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires
2012 : Bac +2, Levallois- Perret
BTS Banque Marché des Particuliers
BTS Banque Marché des Particuliers
Expériences professionnelles
2018 - 2021 : Sécurité Financière - Analyste Embargo chez Societe Generale, La Défense
Analyse des alertes filtrées par l’outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos.
Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC,UE, FR) et politique groupe (niveau 2).
Participation à la mise à jour des procédures et projets d’amélioration de process(rédaction de modes opératoires).
Formatrice des nouveaux entrants
Analyse des alertes filtrées par l’outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos.
Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC,UE, FR) et politique groupe (niveau 2).
Participation à la mise à jour des procédures et projets d’amélioration de process(rédaction de modes opératoires).
Formatrice des nouveaux entrants
2017 - 2018 : Compliance - Consultante en conformité chez Ey France, La Défense
Traitement des alertes issues des outils de surveillance (Niveau 1 et 3).
Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l’opération et le KYC du client pour une préconisation : Sans suite LAB ou Déclaration de soupçon.
Rédaction de déclarations de soupçon pour l’envoi à Tracfin.
Contrôle de qualité des traitements d’alertes et proposition de pistes d’amélioration(Niveau 1 et 2).
Traitement des alertes issues des outils de surveillance (Niveau 1 et 3).
Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l’opération et le KYC du client pour une préconisation : Sans suite LAB ou Déclaration de soupçon.
Rédaction de déclarations de soupçon pour l’envoi à Tracfin.
Contrôle de qualité des traitements d’alertes et proposition de pistes d’amélioration(Niveau 1 et 2).
2015 - 2016 : Compliance - Chargée de conformité chez Bnp Paribas Leasing Solutions, Rueil Malmaison
Analyse KYC (Know Your Customer) sur les demandes de financement des Métiers (vérification sur l’identité des sociétés étrangères, des personnes politiquement exposées, des pays et activités sensibles). Environ 120 dossiers par mois.
Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismes :
- révision annuelle des PEP ( Personnes politiquement exposées) et High Risk .
- flux entrants / sortants .
- mises à jour données KYC
Analyse KYC (Know Your Customer) sur les demandes de financement des Métiers (vérification sur l’identité des sociétés étrangères, des personnes politiquement exposées, des pays et activités sensibles). Environ 120 dossiers par mois.
Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorismes :
- révision annuelle des PEP ( Personnes politiquement exposées) et High Risk .
- flux entrants / sortants .
- mises à jour données KYC
2012 - 2013 : Assistance entreprises - Assistante Clients en Alternance chez Bnp Paribas, La Défense
Résolution d’incidents liés à des opérations bancaires : Analyse de la réclamation, recherche de procédures, mise en relation avec l’interlocuteur concerné, suivi et archivage du dossier.
Assistance apportée au client
Résolution d’incidents liés à des opérations bancaires : Analyse de la réclamation, recherche de procédures, mise en relation avec l’interlocuteur concerné, suivi et archivage du dossier.
Assistance apportée au client
2010 - 2012 : Assistante Commerciale en Alternance chez Hsbc | Agence Bancaire, Levallois - Perret
Vente de produits simples (Livrets, cartes…) et prise de rendez-vous pour les conseillers.
Préparation et vérification des dossiers d’entrées en relation et de crédits.
Vente de produits simples (Livrets, cartes…) et prise de rendez-vous pour les conseillers.
Préparation et vérification des dossiers d’entrées en relation et de crédits.
Logiciels
Pack Office
Langues
Tamou
Permis
B
Centres d'intérêts
Dessin & Peinture
Montage Photos & Vidéo
Chant
Atouts et compétences
Contrôleur de de gestion des opérations bancaires/Analyste/Chargée de conformité
Bon relationnel : Banques, Clients
Adaptabilité
Capacité d'écoute
Autonomie
Rigueur
Prise de décisions
Capacité de synthèse
Bon relationnel : Banques, Clients
Adaptabilité
Capacité d'écoute
Autonomie
Rigueur
Prise de décisions
Capacité de synthèse
